证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2019-090

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
           暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 10 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019 年第 48 次会议
审核，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换
债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。2019 年 11
月 29 日公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司
向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可〔2019〕2468 号）。根据上述事项，公司对《江苏雷科防务科技股份有限公
司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订，主要修订内
容如下：
    1、在重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易的决策程序及报批程
序”以及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批准情况”中
修订了取得中国证监会核准的相关情况；
    2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”以及“第
十二节 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中删除了本次交易审批风险。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雷科防务科技股份
有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    特此公告。
                                            江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 11 月 29 日