证券代码：002414          证券简称：高德红外         公告编号：2018-037


                    武汉高德红外股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 8

月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合

《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事

会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2018 年半年度报告全文

及摘要》。

    《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

报 》 、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn ）,公告编号：2018-039。《2018 年半年度报告

全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    公司独立董事对 2018 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2018 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）具体内容详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-040。
   公司独立董事对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发

表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    三、备查文件

   1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                        武汉高德红外股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一八年八月二十七日