武汉高德红外股份有限公司独立董事

  关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立

                                  意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查
阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第十
六次会议相关事项发表独立意见如下：
    公司在确保正常生产经营的资金需求、不影响募集资金项目建设使用及控制
投资风险的前提下，使用不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金及自有资金用于
现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行
现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的规定；且没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形；进行现金管
理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资
风险，保障资金安全。
    综上，我们同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金及自有资金
用于现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。使
用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。


   独立董事签名：



   喻景忠               王   殊               邓   磊


                                           二○一九年一月十五日