证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2019-034


                     武汉高德红外股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年 5

月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开

符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开

董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于变更注册资本及修订

〈公司章程〉的议案》。
    根据 2019 年 4 月 22 日公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以现有总股本 624,256,031
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），同时以资本公积
转增股本，每 10 股转增 5 股，不送红股。本次利润分配及资本公积金转增股本
方案实施后，公司总股本由 624,256,031 股变更为 936,384,046 股，注册资本由
人民币 624,256,031 元变更为 936,384,046 元。
    公司 2018 年年度权益分派工作已于 2019 年 5 月 8 日实施完毕，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，董事会同意
变更公司注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。

    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本

及修订〈公司章程〉的的公告》（公告编号：2019-036）。
    本议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议,并提请股东大会

授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体

事宜。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2019 年第二次

临时股东大会的会议通知》。

    具体内容详见 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2019-037）。

    三、备查文件
    1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                          武汉高德红外股份有限公司

                                                    董事会

                                             二〇一九年五月十四日