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公司公告

高德红外:第四届监事会第二十次会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:002414         证券简称:高德红外             公告编号:2019-062

                     武汉高德红外股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十次会议通

知于 2019 年 10 月 17 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2019 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人,参与本次会议表决的监事共 3 人,符
合《公司法》和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三

季度报告全文及正文》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与

武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》。
    经审核,监事会同意公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平
等、诚信、双赢的原则,签署了《公司与武汉未来科技城建设管理办公室的投资
协议》,公司将投资 12.2 亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发
基地及产业园。

     三、备查文件
     1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;
     2、《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》;
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                              武汉高德红外股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○一九年十月二十八日