证券代码：002415           证券简称：海康威视          公告编号：2017-009 号



                  杭州海康威视数字技术股份有限公司

                  第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第三届监事会第十五次会议，于 2017 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体监事发出书面通知，于 2017 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。会议
由监事会主席程惠芳召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表
决，通过如下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度报告及其摘
要》；
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意本议案提交股东大会审议。
    2016 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会 2016 年年度工
作报告》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《监事会 2016 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司 2016 年年度报告第九节第七部分。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度财务决算报
告》；
    同意本议案提交股东大会审议。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度利润分配预
案》；
    经德勤华永会计师事务所审计，2016 年度，本公司母公司实现净利润
7,203,768,180.57 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 720,376,818.06 元，加
上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红
2,810,893,076.52 元、股票分红 1,220,631,676.00 元，截止 2016 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。截止 2016 年 12 月
31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457,856.65 元（合并）。综上，
根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。
    同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本[注]为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 5 股（含税），不以资本公积金转
增股本。公司保证，考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可
供分配的范围。
    [注：公司最新总股本为 6,155,033,743 股，但 2014 年限制性股票计划第一
次回购注销 2,457,000 股限制性股票的手续目前尚在办理中，回购注销预计将于
未来实施分配方案的股权登记日前完成，届时公司总股本将从 6,155,033,743
股变更为 6,152,576,743 股。]
    同时，公司的注册资本将随 2016 年年度利润分配的实施而变更，同意授权
经营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。
    同意本议案提交股东大会审议。


    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度内部控制自
我评价报告》；
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、
法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2016 年年度内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    同意本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    《 2016 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度国际会计准
则报告》；
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016 年年度国际会计准则
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。


    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年聘请会计
师事务所的议案》；
    同意本议案提交公司股东大会审议。
    《关于 2017 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为九家子公司提供
担保的议案》；
    同意本议案提交公司股东大会审议。
    《关于为九家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告全
文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                      杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                 监 事    会
                                               2017 年 4 月 14 日