证券代码：002415           证券简称：海康威视          公告编号：2017-008 号



                  杭州海康威视数字技术股份有限公司

                第三届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第三届董事会第二十二次会议，于 2017 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送
达方式向全体董事发出书面通知，于 2017 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。会
议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席及委托出席董事
9 名。公司副董事长龚虹嘉因出国、董事刘翔因出差未能亲自出席会议，均授权
委托董事长陈宗年代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度报告及其摘
要》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2016 年年度工
作报告》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    公司独立董事程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰向董事会提交了《独立董事
2016 年年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。述职报告详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2016 年年度工
作报告》；


    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度财务决算报
告》；
    同意本议案提交股东大会审议。


    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度利润分配预
案》；
    经德勤华永会计师事务所审计，2016 年度，本公司母公司实现净利润
7,203,768,180.57 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 720,376,818.06 元，加
上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红
2,810,893,076.52 元、股票分红 1,220,631,676.00 元，截止 2016 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。截止 2016 年 12 月
31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457,856.65 元（合并）。综上，
根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。
    同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本[注]为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 5 股（含税），不以资本公积金转
增股本。公司保证，考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可
供分配的范围。
    [注：公司最新总股本为 6,155,033,743 股，但 2014 年限制性股票计划第一
次回购注销 2,457,000 股限制性股票的手续目前尚在办理中，回购注销预计将于
未来实施分配方案的股权登记日前完成，届时公司总股本将从 6,155,033,743
股变更为 6,152,576,743 股。]
    同时，公司的注册资本将随 2016 年年度利润分配的实施而变更，同意授权
经营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。
    同意本议案提交股东大会审议。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度社会责任报
告》；
    《2016 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度内部控制自
我评价报告》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《 2016 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度国际会计准
则报告》；


    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年薪酬与绩效考核
方案》；


    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年聘请会计
师事务所的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于 2017 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年日常关
联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、胡扬忠、刘翔、龚虹嘉回避表决；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年开展外
汇套期保值交易的议案》；
    《关于 2017 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额
度的议案》；
    同意公司及子公司拟向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请总
额度不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于中国国
家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国
农业银行等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用
证、出口保理、保函等。上述综合授信额度可在不超过 150 亿元的余额控制额度
内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信
额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
    公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、
抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与
各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款
要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。
    本议案自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2018 年 5 月 31 日。自生
效之日起，股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。
    同意本议案提交股东大会审议。


    十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自
有资金投资理财产品的议案》；
    同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司和/或子公司拟通过
使用部分暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品来进行现金管理。公司需严格
遵循《闲置资金管理办法》等的相关规定，将闲置自有资金投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品，且保证闲置自有资金投资余额不超过公司最近
一期经审计后净资产金额的 30%。本议案自本次董事会审议通过之日起生效。
    十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立武汉海
康存储科技有限公司（暂名）的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
    《关于投资设立创新业务子公司暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为九家子公司提
供担保的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于为九家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与六家子公司签
订借款合同的议案》；
    同意公司与河南华安保全智能发展有限公司、富阳海康保泰安防技术服务有
限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭
州海康希牧智能科技有限公司、武汉海康存储科技有限公司（暂名）共六家控股
子公司分别签订《借款合同》，约定前述六家控股子公司在保证正常运营所需资
金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，单家子公司的借款额度
不超过海康威视上年经审计净资产的 5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康
威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为 3 年。本次合作
有利于公司及控股子公司提升资金管理效率、提高整体资金收益。


    十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围并
修订公司章程的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于变更注册资本、变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在香港注销非香
港公司的议案》；
    根据公司第三届董事会第一次会议（2015 年 3 月 10 日）审议通过的《关于
在香港注册成为非香港公司的议案》，公司在香港注册成为了非香港公司，设立
营业地点和授权代表，作为公司在香港接受法律程序文件的代理人。
    鉴于该非香港公司设立初始不涉及注册资本，至今无任何业务发生，目前也
没有相关的工作需要，同意公司在香港注销该非香港公司，同时授权经营层处理
注销该公司的所有相关事宜。


    二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告
全文及正文》；
    2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年
年度股东大会的议案》；
    同意于 2017 年 5 月 4 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议提交股东大会
的相关议案。
    《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                       杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2017 年 4 月 14 日