杭州海康威视数字技术股份有限公司

                        独立董事 2017 年度述职报告


各位股东：
     我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规
章制度的规定，在2017年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认
真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2017年度履职情况述职如下：


     （1）出席会议情况
     报告期内，公司共召开6次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开
的全部董事会，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独
立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分
运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行
了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
     （2）发表独立意见情况
                                                                                        意见
   会议日期             会议届次                              事项
                                                                                        类型

                                             对控股子公司杭州海康汽车技术有限公司购
2017年1月18日   第三届董事会第二十一次会议   买资产、收购股权暨与中电海康集团有限公     同意
                                             司关联交易的事项发表相关意见。

                                             关于公司对外担保和关联方资金占用情况的
                                             专项说明及独立意见；关于公司2016年年度
                                             董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
                                             关于公司2016年年度利润分配预案的独立意
                                             见；关于公司2016年度内部控制自我评价报
2017年4月12日   第三届董事会第二十二次会议                                              同意
                                             告的独立意见；关于公司2017年聘请会计师
                                             事务所的独立意见；关于公司2016年关联交
                                             易情况说明及2017年日常关联交易预计的独
                                             立意见；关于公司投资设立武汉海康存储科
                                             技有限公司及关联交易事项的独立意见。
                                                                                       意见
   会议日期              会议届次                              事项
                                                                                       类型


                                              关于公司对外担保和关联方资金占用情况的
2017年7月21日    第三届董事会第二十三次会议                                            同意
                                              专项说明及独立意见。


                                              关于2014年限制性股票计划第二个解锁期解
                                              锁条件成就的独立意见；关于第二次回购注
2017年12月15日   第三届董事会第二十六次会议                                            同意
                                              销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁
                                              的限制性股票的独立意见。

     （3）现场办公情况
     2017年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，参
观考察公司制造基地，听取经营层及相关人员工作汇报，深入了解公司经营、管
理和内控状况，追踪检查董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方
式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。
     （4）年报编制沟通情况
     在公司2017年度报告的审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经
营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，审议了外部审计机构的年报审计
工作报告，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发
现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
     （5）专门委员会任职情况
     我担任公司董事会提名委员会召集人和董事会审计委员会委员。作为提名委
员会召集人，我认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，在第三
届董事会任期即将届满之际，与公司有关部门沟通交流，调研公司对新一届董事、
高级管理人员的需求情况，审查董事、高级管理人员候选人的履历和任职条件。
作为审计委员会委员，报告期内我认真审核了公司的财务信息及其披露，提议外
部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计
运作及相关制度建设实施情况，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意
见。
     （6）培训和学习情况
     本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省
证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
   （7）其他事项
   报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


   2018年，我非常荣幸能连任公司第四届董事会独立董事，我将继续加强学习
证监会、交易所等的有关规定和文件，深入了解公司经营情况，为提高董事会决
策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公
司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
   公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在
此表示感谢。




                                                    独立董事：程天纵
                                                        2018年4月