证券代码：002415          证券简称：海康威视          公告编号：2018-057 号



                   杭州海康威视数字技术股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告



   本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第四届监事会第六次会议，于 2018 年 11 月 29 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体监事发出书面通知，于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议
由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：


       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年限制性股票
计划（草案修订稿）及其摘要》；
    监事会认为，公司实施 2018 年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
    同意《2018 年限制性股票计划》及其摘要提交股东大会审议。
    《2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2018 年限制性股票计划（草
案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年限制性股票计划
实施考核办法》；
    同意《2018 年限制性股票计划实施考核办法》提交股东大会审议。
    《 2018 年 限 制 性 股 票 计 划 实 施 考 核 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年限制性股票计划
激励对象名单》；
    监事会对公司 2018 年限制性股票计划（草案修订稿）中激励对象的名单进
行核查后认为：列入本次限制性股票计划的激励对象均符合《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司
2018 年限制性股票计划规定的激励对象范围，其作为 2018 年限制性股票计划的
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站（www.hikvision.com）等途径公示激励对象的姓名和
职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本
次限制性股票计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况说明。
    《 2018 年 限 制 性 股 票 计 划 激 励 对 象 名 单 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年限制性股
票计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
    监事会对公司 2014 年限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进
行核查后认为：根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，2014 年限制
性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2014 年限制性股票计
划的相关规定办理 2014 年限制性股票第三解锁期的解锁事宜。
    《关于 2014 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第三次回购注销 2014
年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查
后认为：根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象
离职、2017 年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解
锁的全部或部分限制性股票合计 509,625 股进行回购注销，符合公司《2014 年
限制性股票计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合
法、有效。
    《关于第三次回购注销 2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审核 2014 年限制
性股票计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》；

    监事会对公司 2014 年限制性股票计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单

进行核查后认为：公司 1055 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2014 年限

制性股票计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。


    特此公告。




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                                                     监   事   会
                                                  2018 年 12 月 4 日