海康威视：关于修订公司章程的公告2019-04-20
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-025 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）
于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》，同意公司根据相关法律法规对部分《公司章程》进行修订。本次
章程修改事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。具体变更情况如下:
一、经营范围变更情况
根据实际业务与市场拓展需求，公司拟增加新的经营范围，主要为电子产品
（传输与显示设备等）、大数据与物联网软硬件产品、智能装备与智能化系统、
实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品的研发、生产及销售；
二、关于股份回购相关条款的变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法(试行)》以及 2019 年 1 月 11 日颁布的《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等法律法规，公司拟对《杭州海康威视数字技术股
份有限公司章程》有关股份回购的相关条款进行部分修改。
三、对章程的修订情况
条款 原章程内容 修订后内容
经依法登记，公司经营范围为：电 经依法登记，公司经营范围为：电子产
第十三条
子产品（含防爆电气产品、通信设备及 品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设
条款 原章程内容 修订后内容
其辅助设备、多媒体设备）、消防产品、 备、多媒体设备、传输与显示设备等 ）、消
飞行器、机器人、智能装备、汽车零部 防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行
件及配件、车用电气信号设备装置的研 器、机器人、智能装备与智能化系统、实时
发、生产；销售自产产品；提供技术服 通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信
务，电子技术咨询服务，培训服务（不 号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研
含办班培训），电子设备安装，电子工 发、生产；销售自产产品；提供技术服务，
程及智能系统工程的设计、施工及维 电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培
护。（国家禁止和限制的项目除外，涉 训），电子设备安装，电子工程及智能系统
及许可证的凭证经营）（依法须经批准 工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限
的项目，经相关部门批准后方可开展经 制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）。
营活动）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
公司的经营范围以工商行政管理部门核
准登记的为准。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
公司在下列情况下可以依照法律、 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
行政法规、部门规章和本章程的规定， 公司的股份：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
第二十三条
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
股份的。 换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
公司股份的活动。 需的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
条款 原章程内容 修订后内容
股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司收购本公司股份，可以选择下
（二）要约方式；
列方式之一进行：
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十四条 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司收购本公司股份的，应当依照《证
（二）要约方式；
券法》的规定履行信息披露义务。公司因本
（三）中国证监会认可的其他方式。
章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项的原因收购本公司股份的，应当
通过集中竞价或者要约方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第（一）项、
项至第（三）项的原因收购本公司股份 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当
的，应当经股东大会决议。公司依照本 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条
章程第二十三条规定收购本公司股份 第（三）项、第（五）项、第（六）项的原
后，属于第（一）项情形的，应当自收 因收购本公司股份的，经三分之二以上董事
购之日起十日内注销；属于第（二）项、 出席的董事会会议决议。
第（四）项情形的，应当在六个月内转 公司依照第二十三条规定收购本公司股
第二十五条
让或者注销。 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
公司依照本章程第二十三条第 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
（三）项规定收购的本公司股份，将不 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
超过本公司已发行股份总额的 5% ，用 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
于收购的资金应当从公司的税后利润 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
中支出；所收购的股份应当在一年内转 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
让给职工。 在三年内转让或者注销。
条款 原章程内容 修订后内容
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
告工作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
（四）制订公司的年度财务预算方案、 方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 方案；
亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（六）制订公司增加或者减少注册资 行公司债券或者其他证券及上市方案；
本、发行公司债券或者其他证券及上市 （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票
方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
第一百零七 （七）拟定公司重大收购、收购本公司 案；
条 股票或者合并、分立、解散及变更公司 （八）决定因本章程第二十三条第（三）项、
形式的方案； 第（五）项、第（六）项规定原因收购公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 股份事项；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
对外担保事项、委托理财、关联交易等 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十）选举董事长、副董事长，聘任或 （十一）选举董事长、副董事长，聘任或者
者解聘公司总经理、董事会秘书，根据 解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理
总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
经理、财务负责人等高级管理人员，并 负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖
决定其报酬和奖惩事项； 惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程修改方案； （十三）制订本章程修改方案；
条款 原章程内容 修订后内容
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或者更换 （十五）向股东大会提请聘请或者更换为公
为公司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
检查总经理的工作； 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十七）法律、行政法规、部门规章或者本
者本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 20 日
