深圳市爱施德股份有限公司
                     2017 年投资者保护工作情况报告

       深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）自2010年在深交所中小板上市
以来，除了努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，始终注重投资者的保
护，维护广大投资者权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。刚刚过去的
2017年，公司在投资者保护方面的工作如下：

       一、积极落实“蓝天行动2017”专项工作方案

       公司积极贯彻落实深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”
专项工作的通知》》（深证局发【2017】43号）要求，制定了“蓝天行动”专项工作
方案并认真落实，通过加强投资者关系平台建设，开放多渠道投资者交流途径，开展
办公区文化宣传和内部培训教育等多种方式把投资者保护贯穿于各项工作之中，让投
资者充分了解公司情况，不断引导投资者树立理性投资理念，受到了投资者广泛好评，
实现了投资者与公司的良性互动与和谐发展。

       二、重视股东回报，持续现金分红

       公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件，综
合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，制定并严格
履行了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的承诺，即“公司现金分红比
例，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分
配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。

       公司 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》：以公司 2016 年
12 月 31 日的总股本 1,032,734,839 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元
（含税），合计派发现金红利人民币 154,910,225.85 元。公司 2016 年度权益分派工作
已于 2017 年 7 月 26 日实施完毕。公司利润分配方案的决策程序和机制完备，分红标
准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权
益。
    三、严格履行相关承诺

    公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投
资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2017年，公司
及持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间均未出现超期未履行完毕的承诺，
也没有发生违反承诺的情况。

    四、加强投资者关系平台建设，提升投资者关系服务水平

    公司一直高度重视投资者关系的管理，始终注重投资者的知悉权和对投资者保护
教育，除了规定的信息披露途径外，公司在不断完善、丰富与投资者的沟通渠道和方
式。在以董事会办公室为窗口的基础上，安排专人通过投资者热线电话、邮件往来、
来访接待、投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏和公司官方微信等多种交流沟
通渠道，多方位加强了公司的投资者关系平台建设，提升了公司投资者关系服务效率
与质量。

    公司全新的官网已于 10 月份正式上线，更新后的官网相较于之前的网站，不仅
在内容及模块上有了大幅度的丰富与提升，同时还完善了“投资者关系”栏目，及时更
新公司的最新动态、投资者调研内容以及积极宣传投资者保护的相关内容。此外，公
司及时针对 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告制作“HTML5
小视频”和“一张图”的导读内容通过微信方式传递给投资者。从而使广大投资者真
正的能在了解实际经营情况的基础上更好的保护投资者利益。

    五、严格把控自身信息披露流程，保证公司信息披露质量

    信息披露的质量直接影响投资者对公司的认知与了解，随着深交所全面展开上市
公司信息披露直通车，上市公司信息披露责任加大，公司已细化各公告披露的流程，
实现了信息披露工作的规范性、完整性和严谨性。在开展专项工作期间，公司严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，真
实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为进一步加强公司信息披露的内部控
制，构建以投资者为导向的信息披露体系，公司已建立了《公告信息审批流程》，完
善信息披露事前审核的流程，以降低信息披露的误差。

    六、完善和落实内部信息保密制度，加强对内幕信息监管

    内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生
品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。我们将内部信息保密制度发给公司
各部门、分公司、子公司及参股公司负责人，并组织相关负责人认真学习保密制度，
并在实际工作中切实履行保密义务。

    公司结合《内幕信息知情人员登记制度》，对相关工作进行了细分。内幕信息的
管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办公室负责对公司信息披
露管理、投资者关系管理涉及的内幕信息登记备案并负责监管。对于公司历次内幕信
息知情人员的登记备案文件有专人负责保存和登记备案。

    七、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事的知情权，积极配合独立董事
开展工作。目前，公司董事会设有3名独立董事，同时董事会下设的战略委员会、提
名委员会、审核委员会及薪酬与考核委员会都有独立董事担任委员。报告期内，独立
董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极参与董事会、监事会、
股东大会、各专项委员会和外审与独立董事见面会的讨论交流，他们结合各自专长，
对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面均提出了诸多专业建议；对公司
财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、
年度利润分配、募集资金存放与使用、坏账核销、审计机构聘用等事项进行了审核并
发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极
的作用。

    特此公告。




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                                                           董 事 会

                                                       二〇一八年四月十七日