证券代码：002416           证券简称：爱施德            公告编号：2018-049

                    深圳市爱施德股份有限公司

         第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临
时）会议通知于 2018 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以通讯
的方式于 2018 年 6 月 17 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

     一、审议通过了《关于 2018 年增加申请银行综合授信额度的议案》

    董事会同意公司 2018 年增加向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请
综合授信额度折合人民币捌亿元整（8 亿元），向平安银行股份有限公司申请综
合授信额度折合人民币壹亿元整（1 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额
度为准。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日
起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2018 年银行综合授
信额度累计不超过人民币 261.5 亿元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2018 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次（临
                                    1/2
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申
请赊销额度提供担保的议案》

    董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑
贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）
提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币 5,000 万元）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次（临
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。



    特此公告。




                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      二○一八年六月十九日




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