证券代码：002416           证券简称：爱施德           公告编号：2018-074

                   深圳市爱施德股份有限公司

        第四届监事会第二十次（定期）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（定
期）会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场
表决方式于 2018 年 8 月 24 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符
合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公
司资产状况，同意公司对与店商互联（北京）科技发展有限公司有关的投资及往
来金额全额计提减值准备合计为 37,486,369.60 元。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为：公司 2018 半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                   二○一八年八月二十八日




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