证券代码：002416          证券简称：爱施德            公告编号：2018-093

                   深圳市爱施德股份有限公司

      第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
（临时）会议通知 2018 年 11 月 26 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以
现场方式于 2018 年 11 月 30 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了《关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

    监事会同意公司 2019 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）
的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下
属全资及控股子公司）进行综合管理。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度
的议案》

    监事会同意公司 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度。


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    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银
行综合授信提供担保的议案》

    监事会同意公司 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合
授信 16 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境
外银行申请融资提供担保的议案》

    监事会同意公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行
申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂
牌汇率折算）提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资
提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

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    监事会同意公司 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综
合授信 5.6 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司
申请银行综合授信提供担保的议案》

    监事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银
行综合授信 4 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授
信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

    监事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综
合授信 1 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    八、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

    监事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综
合授信 1 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子
公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

    监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱
施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10
亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香
港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                   二○一八年十一月三十日




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