深圳市爱施德股份有限公司
                  独立董事二〇一八年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉、
尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2018 年的相关会议，认真审议各
项议案，对董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》的有关要求，现将 2018 年度的工作情况向各位股东汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会的情况

    2018 年，本人参加了公司召开的董事会。公司在 2018 年度召集、召开的董
事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关
程序，所做出的决议合法有效。2018 年，本人对公司董事会审议各项议案及公
司其它事项没有提出异议。2018 年，本人出席董事会会议、列席股东大会的情
况如下：


                           独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出            是否连续两次未
                                               缺席次数
  姓名     出席次数 席次数 出席会议次数 席次数            亲自出席会议

章卫东       11        2           9          0       0           否

           独立董事列席股东大会次数                           1

    二、发表独立意见的情况

    1、2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良
性发展都起到了积极的作用。

    2、2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    2018 年 2 月 26 日，本人在第四届董事会第十二次（临时）会议对相关议案
发表了独立意见，包括：关于公司 2017 年度计提资产减值准备的事项，关于公
司 2018 年增加申请银行综合授信额度的事项，关于全资子公司西藏酷爱通信有
限公司 2018 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信
提供担保的事项。
    2018 年 4 月 12 日，本人对公司拟于第四届董事会第十四次（定期）会议上
审议的关于 2018 年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见；并于
2018 年 4 月 13 日，在第四届董事会第十四次（定期）会议中对相关议案发表了
独立意见，包括： 2017 年度利润分配预案，关于 2017 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告，关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交
易预计的事项，2017 年度内部控制自我评价报告的事项，关于确认 2017 年董
事会董事长和副董事长、高级管理人员薪酬事项的事项，关于 2017 年度公司关
联方资金占用和对外担保情况的事项。

    2018 年 4 月 25 日，本人对公司拟于第四届董事会第十五次（临时）会议上
审议的关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项发表了事前认可意
见；并于 2018 年 4 月 26 日，在第四届董事会第十五次（临时）会议中对关于调
整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项发表了独立意见。

    2018 年 5 月 18 日，本人在第四届董事会第十六次（临时）会议上对相关议
案发表了独立意见，包括：关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的
中新控股科技集团有限公司可转换债转股的的事项，关于 2018 年增加申请银行
综合授信额度的事项，关于 2018 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申
请银行综合授信提供担保的事项。
    2018 年 6 月 17 日，本人在公司第四届董事会第十七次（临时）会议对相关
议案发表了独立意见，包括：关于 2018 年增加申请银行综合授信额度的事项，
关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的
事项。
    2018 年 7 月 13 日，本人对公司拟于第四届董事会第十八次（临时）会议上
审议的关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易相关事项发表了事前认可
意见；并于 2018 年 7 月 17 日，在公司第四届董事会第十八次（临时）会议中对
相关议案发表了独立意见，包括：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划的事项，关于控股股东向公司提供财务资助的事项，关于授权公司经营层处
置交易性金融资产及可供出售金融资产的事项，关于为全资子公司深圳市酷动数
码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的事项，关于为全资子公司西藏酷爱
通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的事项，关于全资子公司西藏酷爱
通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提
供担保的事项。
    2018 年 8 月 17 日，本人在公司第四届董事会第十九次（临时）会议对相关
议案发表了独立意见，包括：关于聘任董事会秘书的事项，关于 2018 年为全资
子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的事项。

    2018 年 8 月 24 日，本人在公司第四届董事会第二十次（定期）会议对相关
议案发表了独立意见，包括：关于 2018 年半年度募集资金存放与使用的事项，
关于计提资产减值准备的事项，关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项
说明。

    2018 年 10 月 19 日，本人对公司拟于第四届董事会第二十一次（临时）会
议上审议的关于选聘 2018 年度审计机构的事项发表了事前认可意见；并于 2018
年 10 月 22 日，在公司第四届董事会第二十一次（临时）会议中对相关议案发表
了独立意见，包括：关于会计政策变更的事项，关于选聘公司 2018 年度审计机
构的事项。

    2018 年 11 月 30 日，本人在公司第四届董事会第二十二次（临时）会议对
相关议案发表了独立意见，包括：关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的
事项，关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度的事项，关于
2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的事
项，关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提
供担保的事项，关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综
合授信提供担保的事项，关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公
司申请银行综合授信提供担保的事项，关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科
技有限公司申请银行综合授信提供担保的事项，关于 2019 年为控股子公司深圳
市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的事项，关于全资子公司西藏酷
爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请
融资提供担保的事项。

    3、2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2018 年，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开股东大会、
董事会时间，或者专门安排时间，到公司现场深入了解公司经营情况；通过现场
查阅资料并与公司高管交流，了解公司的经营情况；在平时工作中，本人通过电
话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、高管等相关工作人员保持密切联系，主
动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务运行情况等方面；积极关注公共传媒和网络中有关公司的报
道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

    2018 年，本人在公司进行现场调查的累计天数超过 10 个工作日，有效地履
行了独立董事的职责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）2018 年年度报告编制的履职情况

    在 2018 年年度报告编制和披露过程中，本人仔细阅读了相关材料，参加了
独立董事现场工作会议，听取了公司管理层对全年经营情况的汇报；与年审注册
会计师进行了交流，充分知晓 2018 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情
况；对审计过程中发现的问题进行了沟通，履行了独立董事见面的职责。

    （二）公司信息披露工作履职情况

    作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工
作指引》等相关规定，对公司 2018 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完
整进行监督。

    （三）任职董事会各委员会的工作情况

    本人作为第四届董事会审计委员会的召集人和第四届董事会提名委员会的
委员，2018 年度履职情况如下：

    1、审计委员会

    2018 年度，本人参加了五次审计委员会，分别对关于 2017 年度计提资产减
值准备事项、关于公司 2018 年增加申请银行综合授信额度的事项、2018 年各项
对外担保事项、关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易事项、关于控股股东
向公司提供财务资助的事项、关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出
售金融资产事项、关于核销应收账款的事项、2017 年年度报告、2018 年一季度
报告、2018 年半年度报告等事项进行了审议。

    在 2018 年年度报告审计工作过程中，审计委员会在会计师事务所进场前审
阅了公司编制的财务会计报告，并与审计机构协商确定年度审计工作时间安排；
督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过
程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。在年审
注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前，本人参加了与年
审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

    2、提名委员会

    2018 年度，本人参加了一次提名委员会，对公司董事会秘书候选人进行了
资格审查及提名。

    五、培训和学习

    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以邮件和现场方式组织的相关培
训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

    六、其他事项

    1、未发生提议召开董事会会议的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    邮箱：jxrzwd@126.com

    在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众
股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等
对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，公司相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予了极大的协助和配合，在
此表示衷心感谢。




                                                  独立董事：章卫东

                                                  二○一九年四月十六日