证券代码：002416           证券简称：爱施德           公告编号：2019-025

                    深圳市爱施德股份有限公司

     关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司

           在境内外申请银行综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开
第四届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于 2019 年为全资子公
司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，同意
为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）在境内、
境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾捌亿元整
（18 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保
事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期
为一年。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

       英文名称：Aisidi（HK）Limited

    2、成立日期：2013 年 11 月 6 日

    3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街 5-19 号京华中心 1602 室（Room 1602 of
Capitol Centre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

    4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及
有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。
                                      1
    5、注册证书编号：1992165

    6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

    爱施德（香港）于 2013 年 11 月 6 日在香港注册成立，为公司全资子公司，
主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质
的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建
立多层次的业务合作模式。

    截至 2017 年 12 月 31 日，爱施德（香港）资产总额 85,429.54 万元，负债总
额 58,278.19 万元，净资产 27,151.35 万元，资产负债率 68.22%；2017 年，爱施
德（香港）实现营业收入 0 万元，利润总额 10,172.17 万元，净利润 8,447.45 万
元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，爱施德（香港）资产总额 23,969.35 万元，负债总
额 50,550.44 万元，净资产-26,581.09 万元，资产负债率 210.90%；2018 年度，
爱施德（香港）实现营业收入 10,215.39 万元，利润总额-37,071.80 万元，净利润
-31,070.20 万元。

       三、担保事项的具体内容

    1、担保金额和方式：为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额
度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元
挂牌汇率折算）提供连带责任担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

    2、担保期限：一年

    截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审
议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信
额度的实际情况签署相应担保合同。

    四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

       本次担保议案经公司董事会及股东大会审议通过后，经 2018 年 11 月 30 日
第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的为全资子公司爱施德（香港）
有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18 亿元或

                                      2
等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供的担保终止。

    截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为 75.60 亿元（含本次担保
金额 18 亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期
（2018 年度）经审计归母净资产的 153.60%（按合并报表口径计算）。公司无逾
期担保。

    五、公司董事会意见

    董事会认为：公司为全资子公司爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合
授信额度提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营
运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保
不会损害公司和中小股东的利益。

    本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相
关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香
港）在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18
亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，本次担保事项
须提交股东大会以特别决议审议通过。

    六、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次为全资子公司爱施德（香港）在境内、境外申请银
行综合授信额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18 亿元或等值美元，汇率按
融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，
确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担
保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司爱施
德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须
提交股东大会以特别决议审议通过。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十四次（定期）会议决议；
                                     3
    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次（定期）会议相关事项的独
立意见。

    特此公告。



                                             深圳市爱施德股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                二○一九年四月十六日




                                  4