证券代码：002416             证券简称：爱施德            公告编号：2019-031

                     深圳市爱施德股份有限公司

         第四届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
（临时）会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以
现场表决方式于 2019 年 4 月 25 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生因公出差不能出
席会议，授权委托监事会主席李菡女士代为出席并表决。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 第一季度报告全文及正文》的
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
          监 事 会
  二○一九年四月二十六日