证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-036 深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议; 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东: (1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东; (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:00; (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 7 日-5 月 8 日,其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为:2019 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长黄文辉 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 16 名,代表有表决权的股份为 852,115,815 股, 占公司有表决权股份总数的 68.7588%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名,代 表有表决权的股份 7,041,430 股,占公司有表决权股份总数 0.5682%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 13 名,代表有表决权的股份为 846,035,205 股, 占公司有表决权股份总数的 68.2682 %。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东 3 名,代表有表决权的股份为 6,080,610 股,占公司 有表决权股份总数的 0.4907%。 4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席 了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。 审议通过如下提案: 1、审议通过《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度 提供担保的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意850,467,305股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.8065%;反对1,648,510股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权股份总数的0.1935%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股 东代理人所持有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意5,392,920股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%;反对1,648,510股,占出席本次股东大会 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%;弃权0股,占出席本次股东大 会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度 提供担保的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意 850,467,305 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 99.8065%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及 股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 5,392,920 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大 会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%;弃权 0 股,占出席本次股 东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公 司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意 850,467,305 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 99.8065%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及 股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 5,392,920 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大 会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%;弃权 0 股,占出席本次股 东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 的三分之二以上通过。 5、审议通过《2018年度董事会工作报告》,表决结果如下: 表决结果:同意 852,115,815 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 7,041,430 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《2018 年度财务决算报告》,表决结果如下: 表决结果:同意 852,115,815 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 7,041,430 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》,表决结果如下: 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《2018年度利润分配预案》,表决结果如下: 表决结果:同意850,730,903股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.8375%;反对1,384,912股,占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权股份总数的0.1625%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股 东代理人所持有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意5,656,518股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的80.3319%;反对1,384,912股,占出席本次股东大会 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.6681%;弃权0股,占出席本次股东大 会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意7,867,781股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全 球星投资管理有限公司、黄绍武为公司控股股东及其一致行动人,股东黄文辉先生为公 司董事长,均为公司的关联股东。审议本议案时该等关联股东已回避表决,其合计持有 的844,248,034股未计入上述有表决权股份总数。 10、审议通过《关于确认2018年董事长和副董事长薪酬的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意846,650,015股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.9985%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,028,930股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。 股东黄文辉先生为公司董事长,股东周友盟女士为公司副董事长,审议本议案时该 等关联股东已回避表决,其合计持有的 5,453,300 股未计入上述有表决权股份总数。 11、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12、审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》,各子议案逐项表决,表决结 果如下: 12.1 发行规模 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.2 发行对象及向公司股东配售的安排 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.3 债券品种和期限 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.4 票面金额和发行价格 表决结果:同意852,103,315股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.9985%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,028,930股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。 12.5 债券利率及确定方式 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.6 发行方式 表决结果:同意852,103,315股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.9985%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,028,930股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权12,500股,占出席本次股东大会的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。 12.7 募集资金用途 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.8 还本付息 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.9 上市的安排 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 12.10 决议的有效期 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》, 表决结果如下: 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息 或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意852,115,815股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意7,041,430股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的0%。 15、审议通过《关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请 银行综合授信提供担保的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意 850,467,305 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 99.8065%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及 股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 5,392,920 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%;反对 1,648,510 股,占出席本次股东大 会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%;弃权 0 股,占出席本次股 东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 的三分之二以上通过。 16、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果如下: 表决结果:同意 852,115,815 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 7,041,430 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 北京国枫(深圳)律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会,并出具 了法律意见书。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师认为:公司2018年年度股东大会 的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合 《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的 表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议; 2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2018年年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二○一九年五月八日