证券代码：002417           证券简称：深南股份          公告编号：2018-018



                         深南金科股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于 2018 年 3 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018
年 3 月 15 日在广东省深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A 会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司 51%股权的议案》
    同意公司以人民币 12,750 万元收购广州铭诚计算机科技有限公司 51%股
权，本次交易有利于公司战略转型，是以公司自有资金进行的相关产业投资，对
公司原有业务日常经营不构成影响。同时授权董事长周世平先生签署相关协议等
事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收购广州铭诚计算机科技
有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2018-020）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于新增业务会计政策的议案》
    鉴于公司 2017 年度新增融资租赁业务，导致会计政策需相应增加，为了能
够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关
会计及税务法规的规定，根据新增业务的特点，对于其产生的应收款项（含其他
应收款）制定坏帐准备计提政策。本次对新增业务进行会计政策补充不会对公司
2017 年度预计经营成果产生重大影响，也不会对公司以往各年度财务状况和经
营成果产生重大影响。新增后的会计政策能够更准确全面地反映公司新增业务对
财务状况的影响，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化
解资产损失，提高公司抗风险能力。
    独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《关于新增业务会计政策的公告》（公告编号：2018-021）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、 深南金科股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立董事独立意见》。
   特此公告。




                                                 深南金科股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二○一八年三月十六日