浙江康盛股份有限公司独立董事关于

   第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作
为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事

会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于第五届董事会独立董事津贴标准的独立意见
    公司拟定的第五届董事会独立董事津贴标准，是依据《公司章程》，参照其
他上市公司独立董事津贴水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，
津贴标准合理。公司为独立董事发放津贴是对独立董事为公司发展过程中所作贡

献的肯定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其勤勉尽责，履
行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次津贴的拟定程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公
司中小股东利益的行为。
    我们同意董事会拟定的第五届董事会独立董事津贴标准的议案，并提交股东

大会审议。
    二、关于取消产业投资基金事项的事前认可及独立意见
    1、我们对该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议。
    2、取消产业投资基金事项符合公司经营实际，本次取消产业投资基金事项
不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司的业务发展和财务状况也不存在

影响。
    3、公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交
易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。我们同意取消参与设立产业投资基金的议案。
  （此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次
会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）




   独立董事：   俞   波        李在军        于良耀




                                                 2019 年 8 月 7 日