康盛股份:第五届董事会第四次会议决议公告2019-09-28
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-069
浙江康盛股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 21 日向全体董事
发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知,并于 2019 年 9 月 27 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事列席了本次
会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。
一、经与会董事投票表决,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》
公司拟将部分资产(包括不动产、机器设备和控股、参股公司股权)抵(质)
押给银行申请授信并贷款:向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币
5 亿元授信额度,起止时间为 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日止;向中国
工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币 3 亿元授信额度,起止时间为
2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 30 日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《康
盛股份关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》(公告编号:2019-070)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会,本次股东大
会通知的具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《康盛股份关于召开 2019 年第三次
临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-071)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日