证券代码：002418            证券简称：康盛股份            公告编号：2019-069


                       浙江康盛股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 21 日向全体董事
发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知，并于 2019 年 9 月 27 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了本次

会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
    一、经与会董事投票表决，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》
    公司拟将部分资产（包括不动产、机器设备和控股、参股公司股权）抵（质）

押给银行申请授信并贷款：向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币
5 亿元授信额度，起止时间为 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日止；向中国
工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币 3 亿元授信额度，起止时间为
2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 30 日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康

盛股份关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》（公告编号：2019-070）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大
会通知的具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于召开 2019 年第三次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-071）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。




                                      浙江康盛股份有限公司董事会
                                           二〇一九年九月二十七日