证券代码：002418                证券简称：康盛股份                公告编号：2019-088


                           浙江康盛股份有限公司

                    第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日以现场方
式召开第五届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
     经表决，本次会议形成如下决议：
     一、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
     为了优化公司资源配置，盘活和变现低效资产，聚焦整车核心业务发展，公
司拟将下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司 100%股权、新动力电机（荆

州）有限公司 100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司 100%股权和浙江云迪电
气科技有限公司 51%股权出售给关联法人中植新能源汽车有限公司（以下简称
“中植新能源”），以上股权作价合计人民币 179,000,001.00 元。具体内容详见同
日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2019-089）。
     监事会审核后认为，本次关联交易遵循了客观、公允和合理的原则，符合公
司现阶段发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
     该议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过了《关于 2020 年度向关联方借款的议案》
     因生产经营需要，公司及子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中
植一客”）拟向关联方中植新能源借款，借款最高额度不超过人民币 20 亿元（含），
借款期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在限定额度内，该资金可以
滚动使用，借款成本不超过 10%/年。资金使用的方式、金额、期限等由公司和
中植一客根据资金使用需要与中植新能源签署具体借款协议。公司本次借款无需
向中植新能源提供任何抵押或担保。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度向关联方借款的公告》（公告编号：2019-090）。
    监事会审核后认为，本次向关联方借款主要是基于公司目前经营现状和经营
需要，保证了业务的连续性和稳定性，符合公司和全体股东的利益，决策程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    该议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件

    公司第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                                浙江康盛股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年十二月十二日