证券代码：002419           证券简称：天虹股份          公告编号：2017-044



                        天虹商场股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2017
年 8 月 17 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼总办会
议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 6 日以书面及电子邮件方式通知全体监事。
本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。


    一、会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、会议审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    监事会认为，该专项报告与公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况相符。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               天虹商场股份有限公司监事会
                                                     二○一七年八月十七日
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