证券代码：002419           证券简称：天虹股份      公告编号：2017-053



                         天虹商场股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十一次会议
于2017年10月18日以通讯形式召开，会议通知已于2017年10月13日以书面及电子
邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本
次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。


    一、会议审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司2017年第三季度报告全文》以及《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2017年第三季度
报告正文》（2017-054）。


    二、会议审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
    因公司第四届董事会战略委员会委员钟思均先生已经辞职，公司董事会同意
选举肖章林先生为战略委员会委员，任期至本届董事会届满。调整后的第四届董
事会战略委员会委员名单如下：
    委员：高书林先生、黄俊康先生、张旭华先生、肖章林先生、欧伟明先生；
    副主任委员：黄俊康先生；
    主任委员：高书林先生。


                                    1
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、会议审议通过《关于调整公司信息披露委员会成员的议案》
    为更好地构建以投资者需求为导向的信息披露体系，结合公司实际情况，同
意调整公司信息披露委员会成员。调整后，公司信息披露委员会由公司董事长、
总经理、副总经理（含财务负责人）及董事会秘书组成。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    四、会议审议通过《关于制定公司<信息披露委员会实施细则>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司信息披露委员会实施细则》。


    特此公告。




                                            天虹商场股份有限公司董事会
                                                  二○一七年十月十八日




                                  2