《信息披露委员会实施细则》



                         天虹商场股份有限公司

                       信息披露委员会实施细则

                             第一章 总则

    第一条 为加强天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部
控制，提高公司信息披露质量，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员
会工作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本实施
细则。

    第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不
同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书
职能。

                           第二章 人员组成

    第三条 信息披露委员会由公司董事长、总经理、副总经理（含财务负责人）
及董事会秘书组成。

    第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责组织日常工
作、召集和主持信息披露委员会会议。

    第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，
自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

                           第三章 职责权限

    第六条 信息披露委员会的主要职责权限如下：

    （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披
露真实、准确、完整；
    （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的
收集、传递和披露情况；


                                     1
                                                     《信息披露委员会实施细则》


       （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提
供咨询和建议；
       （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，
审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并
提供相关咨询和建议；
       （五）监督、评价公司信息披露部门以外其他部门、子公司等信息披露事务
管理制度执行情况，并提出改进意见。

                             第四章 议事规则

    第七条 信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和
主持。定期会议每半年召开一次，会议召开前5天通知全体委员。会议通报各方
面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视
公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。

    信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限
制。
       日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报
送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供
咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不
真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。

    第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，
可以结合视频、电话等通讯方式进行。

    第九条 信息披露委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行。会议由主任委
员主持；主任委员不能主持时，可委托其他任意委员主持。

    第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有1票的表决
权；会议决议须经全体委员过半数通过。

    第十一条     召开信息披露委员会会议，可邀请公司董事、监事人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。



                                     2
                                                   《信息披露委员会实施细则》


    第十二条   出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录
由公司资本运营部保存，保存期限不低于10年。

    第十三条   出席会议的委员、应邀列席会议的公司董事、监事人员、聘请的
中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负有保密义务，需严格
执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

    第十四条   信息披露委员会的日常事务由公司资本运营部负责。

                             第五章 附则

    第十五条   本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。

    第十六条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。

    第十七条   本工作细则由信息披露委员会负责解释。




                                                  天虹商场股份有限公司

                                                  二○一七年十月十八日




                                   3