证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-004
天虹商场股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2018年1月14日－1月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14
日15:00－1月15日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 3 号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2018 年 1 月 8 日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表公司有表
决权的股份 569,645,157 股，占公司股份总数的 71.1878%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 569,546,657
股，占公司股份总数的 71.1755%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 7 人，代表公司有表决权的股份 98,500 股，占公司股份总数的 0.0123%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 12 人，代表公司
有表决权的股份 18,093,257 股，占公司股份总数的 2.2611%。现场出席股东大
会的中小投资者共 5 人，代表公司有表决权的股份 17,994,757 股，占公司股份
总数的 2.2488%；通过网络投票的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份
98,500 股，占公司股份总数的 0.0123%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、会议审议通过《公司市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：569,555,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9843%），89,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0157%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：18,003,757 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.5053%），89,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.4947%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%）。
2
2、会议审议通过《公司<市场化股票增持计划管理办法>的议案》
表决结果：569,555,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9843%），89,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0157%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：18,003,757 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.5053%），89,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.4947%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%）。
3、会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司市场化股票
增持计划相关事宜的议案》
表决结果：569,555,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9843%），89,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0157%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：18,003,757 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.5053%），89,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.4947%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%）。
4、会议审议通过《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司 2018-2020 年
度日常关联交易预计的议案》
表决结果：126,274,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9292%），73,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0582%），16,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0127%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公
司的股东代表在审议该议案时已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：18,003,757 股同意（占出席会议中小投资
3
者所持有效表决权股份数的 99.5053%），73,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.4062%），16,000 股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.0884%）。
5、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：569,574,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9876%），70,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0124%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：18,022,757 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.6104%），70,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.3896%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%）。
6、会议审议通过《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》
表决结果：569,574,657 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9876%），70,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0124%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：18,022,757 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.6104%），70,500 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.3896%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所周馨筠律师、李芷君律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
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四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一八年一月十五日
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