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公司公告

天虹股份:第四届监事会第十三次会议决议公告2018-08-17  

						证券代码:002419           证券简称:天虹股份          公告编号:2018-046



                       天虹商场股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于
2018 年 8 月 15 日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦 20 楼总
办会议室召开,会议通知已于 2018 年 8 月 4 日以书面及电子邮件方式通知全体
监事。本次会议应到监事 3 名,实到 2 名(监事会主席王宝瑛因公出差授权职工
监事陈瑀对所有事项进行表决)。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。
    一、会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、会议审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    监事会认为,该专项报告与公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况相符。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                               天虹商场股份有限公司监事会
                                                     二○一八年八月十六日



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