证券代码：002419         证券简称：天虹股份          公告编号：2019-015



                       天虹商场股份有限公司

             第四届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四十二次会议
于2019年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办
会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月2日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告及 2019 年度经营思路的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、会议审议通过《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年
度审计工作总结报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字【2019】第 110ZA3511 号《审


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计报告》确认，2018 年公司归属于母公司股东的净利润 904,383,220.56 元，依
据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，公司将按照以下方案实施
分配：
    （1）提取 10%法定盈余公积金 82,175,796.21 元。
    （2）提取法定盈余公积金后剩余利润 822,207,424.35 元，加年初未分配利
润 3,110,285,946.80 元，减报告期分配 2017 年度利润 360,090,000.00 元，报
告期末公司未分配利润为 3,572,403,371.15 元。
    （3）以 2018 年末公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 4 元（含税），本次利润分配合计 480,120,000.00 元，利润分配后，
剩余未分配利润 3,092,283,371.15 元转入下一年度。
    （4）公司本次资本公积不转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    5、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-017）、《天虹
股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    6、会议审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司2018年度报告》以及《天虹商场股份有限公司2018
年度报告摘要》（2019-018）。
    7、会议审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（2019-019）。
     8、会议审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事均对该议案进行了回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》（2019-020）、
《天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《天虹股份独立董事关于
相关事项发表的独立意见》。
    9、会议审议通过《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险
评估报告的议案》
    关联董事均对该议案进行了回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中航
工业集团财务有限责任公司关联存款的持续风险评估报告》、《天虹股份独立董
事关于相关事项发表的独立意见》。
    10、会议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2018年度股东大会
上进行述职。
    11、会议审议通过《公司董事长 2018 年度薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    12、会议审议通过《公司高管人员 2018 年度薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    13、会议审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《天虹股份独立董事关于相关事
项发表的独立意见》。
    14、会议审议通过《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
    15、会议审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
    16、会议审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹股份关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-021）。


    三、备查文件


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1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见。


特此公告。




                                          天虹商场股份有限公司董事会
                                                二○一九年三月十四日




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