证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2019-054 天虹商场股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30。 网络投票日期、时间:2019年9月18日-9月19日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月19日9:30-11:30,13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月18 日15:00-9月19日15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦 18 楼 3 号会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日:2019 年 9 月 10 日。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长高书林。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表公司有表 决权的股份 851,426,549 股,占公司股份总数的 70.9345%。现场出席股东大会 的股东及股东授权委托代表共计 3 人,代表公司有表决权的股份 834,625,835 股,占公司股份总数的 69.5348%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 计 6 人,代表公司有表决权的股份 16,800,714 股,占公司股份总数的 1.3997%。 其中,通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 7 人,代表公司有 表决权的股份 40,685,750 股,占公司股份总数的 3.3896%。现场出席股东大会 的中小投资者共 1 人,代表公司有表决权的股份 23,885,036 股,占公司股份总 数的 1.9899%;通过网络投票的中小投资者共 6 人,代表公司有表决权的股份 16,800,714 股,占公司股份总数的 1.3997%。 上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议由公司董事长高书林主持,公司部分董事、监事、高级管理人 员出席或列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所的律师对本次股东大 会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下议案: 1、会议审议通过《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制,会议选举通过高书林、黄俊康、张旭华、汪名川、 李世佳、肖章林为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日 起三年。具体表决结果如下: 1.01、选举高书林为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 1.02、选举黄俊康为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 2 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 1.03、选举张旭华为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 1.04、选举汪名川为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 1.05、选举李世佳为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 1.06、选举肖章林为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:851,394,649股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,653,850 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9216%。 2、会议审议通过《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制,会议选举通过陈少华、梁广才、傅曦林为公司第五 届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下: 2.01、选举陈少华为公司第五届董事会独立董事 表决结果:851,397,349股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9966%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,656,550 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9282%。 2.02、选举梁广才为公司第五届董事会独立董事 表决结果:851,397,349股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9966%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,656,550 3 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9282%。 2.03、选举傅曦林为公司第五届董事会独立董事 表决结果:851,397,349股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9966%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,656,550 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9282%。 3、会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计及内部控制审计机构的议案》 表决结果:851,398,549股同意(占有表决权的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的99.9967%),0股反对(占有表决权的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的0%),28,000股弃权(占有表决权的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的0.0033%)。 其中,中小投资者表决情况为:40,657,750 股同意(占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份数的 99.9312%),0 股反对(占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份数的 0%),28,000 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份数的 0.0688%)。 4、会议审议通过《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》 表决结果:851,397,349股同意(占有表决权的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的99.9966%),28,000股反对(占有表决权的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的0.0033%),1,200股弃权(占有表决权的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的0.0001%)。 其中,中小投资者表决情况为:40,656,550 股同意(占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份数的 99.9282%),28,000 股反对(占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份数的 0.0688%),1,200 股弃权(占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份数的 0.0029%)。 5、会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制,会议选举通过王宝瑛、罗文俊为公司第五届监事会 4 非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下: 5.01、选举王宝瑛为公司第五届监事会非职工监事 表决结果:851,397,349股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9966%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,656,550 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9282%。 5.02、选举罗文俊为公司第五届监事会非职工监事 表决结果:851,397,349股选举票数,占有表决权的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的99.9966%;其中,中小投资者投票的选举票数为40,656,550 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9282%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所付青律师、王烈律师认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决 结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一九年九月十九日 5