证券代码：002419          证券简称：天虹股份          公告编号：2019-056



                       天虹商场股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 20 日以书面及电子邮
件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》、

《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举王宝瑛为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第

五届监事会届满之日止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                               天虹商场股份有限公司监事会
                                                  二○一九年九月二十六日


                                    1