证券代码：002420        证券简称：毅昌股份          公告编号：2017-053

                    广州毅昌科技股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于

2017年9月5日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级

管理人员。会议于2017年9月8日下午以通讯方式召开，应参加董事7

名，实参加董事7名，关联董事李南京、丁金铎回避表决。会议的通

知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下

决议：

审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事李南京先生、

丁金铎先生为关联方，回避表决）

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交

易的公告》。



    特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会

        2017 年 9 月 11 日