证券代码：002420        证券简称：毅昌股份          公告编号：2018-007



                    广州毅昌科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于

2018年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2018年2月28日下午以通讯方式召开，应参加董

事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过如下决议：

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的

议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担

保的公告》。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设

项目的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地

建设项目的公告》。



    特此公告。

                                    广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 2 月 28 日