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公司公告

毅昌股份:第四届董事会第十五次会议决议公告2018-05-18  

						证券代码:002420        证券简称:毅昌股份          公告编号:2018-033



                    广州毅昌科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于

2018年5月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2018年5月17日下午在公司中央会议室召开,应

参加董事7名,实参加董事5名,董事熊海涛因工作原因,书面委托董

事何宇飞代为表决;董事丁金铎因工作原因,书面委托董事何宇飞代

为表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关

法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,

本次董事会通过如下决议:

    1、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的

议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担

保的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司子公司以自有资产抵押申请融资的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)《关于公司子公司以自有资产抵押申请融资的

公告》。



    特此公告。

                                    广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 5 月 17 日