证券代码：002420      证券简称：毅昌股份       公告编号：2018-043



                  广州毅昌科技股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于

2018年6月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应参加监事3

名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次监事会通过如下决议：

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （1）同意公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请

综合授信壹亿伍仟万元的融资（该额度包括但不限于借款、汇票承兑、

贴现、开立信用证、票据置换、保函等业务），担保方式为信用，有

效期两年。

    （2）同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请

综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金借款、项目借款、

银行承兑汇票、信用证、贴现、贸易融资、保函、衍生交易等品种），
币种：人民币，金额：贰亿元整，担保方式为信用，有效期两年。

    授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上

述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖

法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。

    2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的

议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担

保的公告》（公告编号：2018-044）。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担

保的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提

供担保的公告》（公告编号：2018-045）。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                    广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                               2018 年 6 月 22 日