证券代码：002420        证券简称：毅昌股份          公告编号：2018-061



                    广州毅昌科技股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于

2018年10月23日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，应参加监事3

名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次监事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为银行授信额度补充质押担保的公告》

（公告编号：2018-062）。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关

于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允

地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2018-063）。

    三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反

映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本

次计提资产减值准备。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2018-064）。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的 2018 年第三季度报告全文及正文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第三季

度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018 年第三季度

报告正文》（公告编号：2018-065）。

    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编

号：2018-066）。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于<监事会议事规则>修订说明的公告》（公

告编号：2018-067）。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                    广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                               2018 年 10 月 29 日