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公司公告

毅昌股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-10-30  

						证券代码:002420      证券简称:毅昌股份      公告编号:2018-068



                  广州毅昌科技股份有限公司
        关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29

日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2018

年第四次临时股东大会的议案》,决定于2018年11月16日召开公司

2018年第四次临时股东大会。有关事项如下:

一、召开股东大会的基本情况

    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司于2018年10月29日召开了第四届董事会第二十次会议,会议

决定于2018年11月16日召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股

东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (一)现场会议召开时间:2018年11月16日下午2:30

    (二)网络投票时间为:2018年11月15日至2018年11月16日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2018年11月16日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日下午

3:00至2018年11月16日下午3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,

如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2018年11月9日

    7、出席对象:

    (一)、截止2018年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的

股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的

股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席

会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

    (二)、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    (三)、本公司聘请的见证律师。

    8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路

29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项

    1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

    3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    上述第一、二项议案已由公司第四届董事会第二十次会议审议通
过,第三项议案已由公司第四届监事会第十六次会议审议通过,具体

内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    特别强调事项:1、以上第1项议案属于涉及影响中小投资者利益

的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时

公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公

司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东。2、上述第2项议案须由股东大会以特别决议通过,

该议案由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

三、提案编码
                                                                   备注
提案编                                                         该列打勾的
                              提案名称
码                                                             栏目可以投
                                                                     票
 100                            总议案                               √
 1.00              《关于计提资产减值准备的议案》                    √
 2.00                《关于修订<公司章程>的议案》                    √
 3.00            《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √

四、会议登记方法

    (一)登记时间:2018年11月15日(上午 9:00-11:30,下午 2:00

-5:00)

    (二)登记方式:

    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

    3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人

有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文

件资料(信函或传真方式以2018年11月15日17:00前到达本公司为

准)。

    (三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

    通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

    邮政编码:510663

    联系电话:020-32200889

    指定传真:020-32200850

    联 系 人:郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
七、备查文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议。



   特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                        2018 年 10 月 29 日
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程
    一.    网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362420”,投票简称为“毅昌
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 16 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                              授 权 委 托 书
                         本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,
兹委托                      先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2018 年
第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单
位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
                                                      备注       同   反   弃
                                                                 意   对   权
  提案
                            提案名称                该列打勾的
  编码
                                                    栏目可以投
                                                        票
   100                  总议案                          √
   1.00     《关于计提资产减值准备的议案》              √
   2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                √
   3.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √


委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:                           股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:      年     月     日