证券代码：002420      证券简称：毅昌股份       公告编号：2019-024



                  广州毅昌科技股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25

日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2018

年度股东大会的议案》，决定于2019年5月20日召开公司2018年度股东

大会。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2018年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，会

议决定于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规

则》及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （一） 现场会议召开时间：2019年5月20日下午2:30
    （二）网络投票时间为：2019年5月19日至2019年5月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019年5月20日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午

3:00 至 2019年5月20日下午3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、股权登记日：2019年5月13日

    7、出席对象：

    （一）、截止2019年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的

股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的

股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席

会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

    （二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （三）、本公司聘请的见证律师。

    8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路

29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项
   1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

   2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

   3、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

   4、审议《关于<2018 年度报告>及其<摘要>的议案》；

   5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》；
   6、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

   7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

   8、审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》；

   9、审议《关于资产核销的议案》；

   10、审议《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保

的议案》。

     上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2019年4月25日召开的公司

第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已由2019年4月25日召

开的公司第四届监事会第十九会议审议通过，议案9已由2019年1月3

日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案10已由

2019年2月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，

具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 与 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     特别强调事项：

     以上第5、6、7、9项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事

项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、

监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份

的股东。

     上述第8项议案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、提案编码
提案编码                          提案名称                             备注
                                                                      该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                        以投票
100                                  总议案                               √

 1.00
                      关于《2018 年度董事会工作报告》的议案             √

 2.00
                      关于《2018 年度监事会工作报告》的议案             √

 3.00
                       关于《2018 年度财务决算报告》的议案              √

 4.00
                     关于《2018 年度报告》及其《摘要》的议案            √

 5.00
                       关于《2018 年度利润分配预案》的议案              √

 6.00
                       关于 2019 年度日常关联交易预计的议案             √

 7.00
                  关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案        √

 8.00
                     关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案           √

 9.00
                                关于资产核销的议案                      √

10.00
               关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案     √

四、会议登记方法

        （一）登记时间：2019年5月17日（上午 9:00－11:30，下午 2:00

－5:00）

        （二）登记方式：

        1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

        2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

        3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以2019年5月19日17：00前到达本公司为准）。

    （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

    通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

    邮政编码：510663

    联系电话：020-32200889

    指定传真：020-32200850

    联 系 人：郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议。

    特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会

       2019 年 4 月 27 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一．      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                          授 权 委 托 书
                         本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
 兹委托                   先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2018 年
 度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
 行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该
 次会议审议的各项议案的表决意见如下：
 （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
                                                          备注        同   反   弃
提案编                                                                意   对   权
                           提案名称
  码                                                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票


100
                            总议案                         √

1.00
             关于《2018 年度董事会工作报告》的议案         √

2.00
             关于《2018 年度监事会工作报告》的议案         √

3.00
              关于《2018 年度财务决算报告》的议案          √

4.00
            关于《2018 年度报告》及其《摘要》的议案        √

5.00
              关于《2018 年度利润分配预案》的议案          √

6.00
              关于 2019 年度日常关联交易预计的议案         √

          关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
7.00                                                       √
                             议案


8.00
           关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案        √

9.00
                      关于资产核销的议案                   √

          关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供
10.00                                                      √
                          担保的议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：                 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：    年       月   日