证券代码：002420      证券简称：*ST 毅昌       公告编号：2019-028



                   广州毅昌科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知

于2019年5月16日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和

高级管理人员。会议于2019年5月20日下午在公司中央会议室召开，

应参加董事6名，实参加董事5名，董事李南京因工作原因未能出席此

次会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊

海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》

及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过

表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交

易的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事熊海涛、何

宇飞为关联方，回避表决）

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关

联交易的公告》。
    独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认

可意见，全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                              广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 5 月 20 日