证券代码：002420      证券简称：*ST 毅昌      公告编号：2019-036



                  广州毅昌科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11

日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2019

年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月28日召开公司2019

年第一次临时股东大会。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:
    公司于2019年6月11日召开了第四届董事会第二十五次会议，会

议决定于2019年6月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （一）现场会议召开时间：2019年6月28日下午2:30

    （二）网络投票时间为：2019年6月27日至2019年6月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019年6月28日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00

至2019年6月28日下午3:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019年6月21日

    7、出席对象：

    （一）、截止2019年6月21日下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席

会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能

出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东

委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

    （二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （三）、本公司聘请的见证律师。

    8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项

    审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
       上述议案已由2019年6月11日召开的公司第四届董事会第二

十五次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》

与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码
                                                                 备注
提案                                                         该列打勾
                               提案名称
编码                                                         的栏目可
                                                               以投票
1.00     《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》             √

四、会议登记方法

       （一）登记时间：2019年6月27日（上午 9:00－11:30，下午 2:00

－5:00）

       （二）登记方式：

       1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

       2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

       3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

       4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户

卡；

       5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上

述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年6月27日17：00前到

达本公司为准）。

    （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

    通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

    邮政编码：510663

    联系电话：020-32200889

    指定传真：020-32200850

    联 系 人：郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议。

    特此公告。



                             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                        2019 年 6 月 11 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一．      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                            授 权 委 托 书
                         本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托                      先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
                                                          备注      同   反   弃
                                                                    意   对   权
提案
                            提案名称                     该列打勾
编码
                                                         的栏目可
                                                          以投票

1.00   《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》          √



委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：                           股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：      年     月     日