证券代码：002420      证券简称：*ST 毅昌       公告编号：2019-038



                  广州毅昌科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况：

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年6月28日下午2:30

    （2）网络投票时间为：2019年6月27日至2019年6月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2019年6月28日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27

日下午3:00至2019年6月28日下午3:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号毅昌创意产业园中央会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

                                  1
结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长何宇飞先生

    6、召开会议的通知刊登在 2019 年 6 月 12 日的《中国证券报》、

《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

   1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 11 名，代表股份数

 141,272,760 股，占公司股份总数的 35.23%，其中：

    （1）出席现场会议的股东或股东代表 7 人，代表股份数

140,765,660 股，占公司股份总数的 35.10%。

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进

行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加

网络投票的股东及股东代表 4 人，代表股份数 507,100 股，占公司总

股份数的 0.13%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、陆晓瑜律师列席本次股

东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况：

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了


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以下议案：

       1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

       表决结果：同意票为 140,765,660 股，占参加投票有效表决权的

99.64%；反对票为 507,100 股，占参加投票有效表决权的 0.36% ；

弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

四、律师见证情况：

       本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、陆晓瑜律师见

证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符

合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有

效。

五、备查文件目录：

       1、广州毅昌科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决

议；

       2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。

                                广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 6 月 28 日




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