证券代码：002420      证券简称：*ST 毅昌        公告编号：2019-078



                   广州毅昌科技股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于

2019年12月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2019年12月31日以通讯方式召开，应参加董事7

名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及预计负债依据充分，

体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备

及预计负债充分、公允地反映了公司的资产状况。

    具 体 内 容详 见 《证 券 时报 》、《中 国 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》

（公告编号：2019-080）。
特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                    2019 年 12 月 31 日