*ST毅昌:第五届董事会第五次会议决议公告2020-01-02
证券代码:002420 证券简称:*ST 毅昌 公告编号:2019-078
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于
2019年12月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2019年12月31日以通讯方式召开,应参加董事7
名,实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决,本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及预计负债依据充分,
体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备
及预计负债充分、公允地反映了公司的资产状况。
具 体 内 容详 见 《证 券 时报 》、《中 国 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》
(公告编号:2019-080)。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日