证券代码：002420        证券简称：*ST 毅昌          公告编号：2020-007



                    广州毅昌科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议通知于

2020年3月18日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2020年3月23日以通讯方式召开，应参加董事7

名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的

议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提

供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担

保的议案》。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提

供担保的公告》（公告编号：2020-009）。



    特此公告。

                                      广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 3 月 23 日