证券代码：002421          证券简称：达实智能          公告编号：2018-058



                  深圳达实智能股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理
人员，于 2018 年 5 月 15 日下午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事
8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况


    1、 审议通过了《关于公司质押全资子公司股权的议案》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上议案内容详见 2018 年 5 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                          深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                          2018 年 5 月 15 日