证券代码：002422            证券简称：科伦药业             公告编号：2018-107




                       四川科伦药业股份有限公司

                       第六届监事会第四次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监
事会第四次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第六届监事会第四次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在成都召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余
监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2018
年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司董事、
监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

    经审核，监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、
监事及高级管理人员投保责任保险。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的

情况。
四川科伦药业股份有限公司监事会

             2018 年 10 月 29 日