证券代码：002422             证券简称：科伦药业        公告编号：2019-101


                       四川科伦药业股份有限公司

                   第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董
事会第十八次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式送达全体董

事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 29 日在
成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事
王晶翼先生、贺国生先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越
冬女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2019 年
第三季度报告的议案》

    2019 年第三季度报 告全文及 正文见公司 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》刊登在 2019 年 10 月 31
日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

    公司监事会对公司 2019 年第三季度报告发表了明确的审核意见，详见同日
刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监
事会第九次会议决议公告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》
    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务
报表格式（2019 版）的通知》，对财务报表编制格式进行合理变更，符合相关
规定，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。

    详细内容见公司 2019 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《 证 券日 报》 、《 中 国证 券报 》及 公司 指定 信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。




    特此公告。




    备查文件：

    经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议。




                                           四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 31 日