证券代码：002423               证券简称：中原特钢           公告编号：2017-026

                     中原特钢股份有限公司
             第三届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2017
年 8 月 23 日以现场与通迅表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017

年 8 月 11 日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事张守启、王金涛、吉国文

出席了现场会议；刘波、袁玉森以通迅方式出席了本次会议。

    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以现场与通迅投票表决相结合的方式通过以下决议：

    1、《2017 年半年度报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2017 年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半

年度报告全文》。

    2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司

的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

                                       1
于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    3、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2017年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

       4、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议

案》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>

暨以部分自有资产提供相应担保的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律

法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于与关联财务公司签订《金融服务协议》

暨以部分自有资产提供相应担保的关联交易公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                                     中原特钢股份有限公司监事会

                                                                   2017 年 8 月 25 日




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