证券代码：002423               证券简称：中原特钢               公告编号：2018-008

                     中原特钢股份有限公司
             第三届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2018
年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2018 年 1 月 11 日按
《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事共计 5 人。本次会议由董事陈鲁
平女士主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司
章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
    《关于选举董事候选人的议案》
    1.1 推荐鹿盟为董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本事项以 5 票同意获得通过。
    1.2 推荐陈景峰为董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本事项以 5 票同意获得通过。
    1.3 推荐许望春为董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本事项以 5 票同意获得通过。
    公司原部分董事因工作变动辞去公司董事职务。为保证公司董事会的正常运作，并
经提名委员会提名，拟推荐鹿盟、陈景峰、许望春为公司第三届董事会董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了
同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2018 年 1 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于选举董事候选人的独立意见》。三位候选人
简历如下：
    鹿盟，男，中国国籍，1975 年出生，博士，高级工程师。曾任山东工业大学自动化
工程系政治辅导员、党支部书记，IBIDEN（北京）电子有限公司营业部主管，中国南方
工业集团公司民品事业部新产业处副处长、发展计划处副处长、计划投资处处长，重庆
长风机器有限责任公司董事，贵州高峰石油机械股份有限公司董事，江西长江化工有限
责任公司董事，河南中光学集团有限公司董事、总经理助理、利达光电股份有限公司副
总经理（挂职），武汉长江光电有限公司董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公
司党委书记。
    陈景峰，男，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，全国会计领
军（后备）人才企业类十二期学员。曾任中国南方工业集团公司办公厅副处级秘书，财
务部财务处副处长。现任中国南方工业集团公司财务部财务处处长，四川华庆机械有限
责任公司董事，重庆长江电工工业集团有限公司董事。
    许望春，男，中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任中国南方工业集团公
司资产处副处长、上市公司监管处副处长，现任中国南方工业集团公司资本运营部上市
公司监管处处长。
    上述三位董事候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，三位候选人均不存在以下情形： 一）
《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
    经本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    该议案需提交公司股东大会并采取累积投票制进行审议和表决。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事的独立意见。

    特此公告。
                                                   中原特钢股份有限公司董事会
                                                             2018 年 1 月 16 日