证券代码：002423               证券简称：中原特钢           公告编号：2018-071

                     中原特钢股份有限公司
             第三届监事会第三十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议于 2018

年 8 月 15 日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 8 月 3

日以电子邮件方式发送至各位监事。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
    1、《2018 年半年度报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2018 年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司

的风险持续评估报告》的程序符合相关要求，报告内容真实、准确、完整。

    3、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

    经审核，监事会认为：公司与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长

安”）拟进行的股权转让事项的程序符合相关要求。



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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

                                               中原特钢股份有限公司监事会

                                                          2018 年 8 月 17 日




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