证券代码：002423               证券简称：中原特钢              公告编号：2019-013

                 中原特钢股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 2 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了《中原特钢股份有限公司关

于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票和网络

投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》的要求，现再次公告股东大会通知相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30。

    2、网络投票时间：2019 年 3 月 17 日—18 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 18

日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为：2019 年 3 月 17 日下午 15:00 至 3 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

    （六）会议的股权登记日：

    2019 年 3 月 11 日（星期一）。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳

                                        1
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

       3、公司聘请的见证律师。

   （八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。
       二、会议审议事项

       （一）提案名称

       1、《关于公司董事会换届选举的议案》

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露

投票结果。

       该议案应以累积投票方式选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表

决。

       2、《关于公司监事会换届选举的议案》

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第四十次会议决议公告》。
       根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露

投票结果。

       该议案应以累积投票方式选举 2 名非职工监事。

       3、《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露

投票结果。

       4、《关于变更公司注册资本的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

                                           2
       根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露

投票结果。

       5、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       6、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       7、《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的

议案》

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       8、《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

       9、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》，本议案需以特别决议通过

       该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第四十次会议决议公告》。

       为与提案编码保持一致，以上议案顺序有所调整，请投资者以此为准。

       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
  提案
                                   提案名称                      该列打勾的栏目可
  编码
                                                                       以投票
累积投票
                                              采用等额选举
  议案

1.00         《关于公司董事会换届选举的议案》                       应选人数 8 人


1.01         选举孙彦敏先生为公司第四届董事会非独立董事                  √


1.02         选举万早田先生为公司第四届董事会非独立董事                  √




                                              3
1.03         选举骆家駹先生为公司第四届董事会非独立董事                    √

1.04         选举梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事                    √

1.05         选举孙昌宇先生为公司第四届董事会非独立董事                    √

1.06         选举孙铮先生为公司第四届董事会独立董事                        √

1.07         选举钱卫先生为公司第四届董事会独立董事                        √

1.08         选举胡皖先生为公司第四届董事会独立董事                        √

2.00         《关于公司监事会换届选举的议案》                         应选人数 2 人

2.01         选举石勃先生为公司第四届监事会非职工监事                      √

2.02         选举葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事                    √
非累积投
    票
3.00         《关于变更公司经营范围的议案》                                √

4.00         《关于变更公司注册资本的议案》                                √

5.00         《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                      √

6.00         《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                        √

             《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增
7.00                                                                       √
             相关治理制度的议案》

8.00         《关于修改<公司章程>的议案》                                  √

9.00         《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》                        √

       四、会议登记等事项

       （一）登记方式：

       1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续。

       2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须

持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记

手续。

       （二）登记时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：

00。

       （三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。



                                              4
       （四）委托他人出席股东大会的有关要求：

       1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书。

       2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

       3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人

作为代表出席公司的股东大会。

       4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

权。

       授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按

自己的意思表决。

       （五）其他事项

       1、会议联系方式：

       联系人：赵鑫

       联系电话：010-85017085

       传    真：010-85617029

       通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室

       邮    编：100020

   异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传

真登记请发送传真后电话确认。

       2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

       3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发

重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

       六、备查文件

       1、公司第三届董事会第五十四次会议决议。

       2、公司第三届监事会第四十次会议决议

                                         5
特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

                                     中原特钢股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 14 日




                                 6
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：362423；投票简称：中原投票。

    2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 17 日（现场股东大会召开前一

日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15：

00。

       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
 附件 2：
                                   授 权 委 托 书
 致：中原特钢股份有限公司

       兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年3月18日召开的中原特钢股份有
 限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本
 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
 位（本人）承担。
                                        提案表决意见

                                                              备注
提案编
                             提案名称                     （该列打勾的     同意   反对   弃权
  码
                                                          栏目可以投票）

累积投
                                             采用等额选举 该列打勾的
票议案
                                                          栏目可以投
                                                          应选人数 8
                                                              票
1.00      《关于公司董事会换届选举的议案》                                 /      /      /
                                                               人

1.01      选举孙彦敏先生为公司第四届董事会非独立董事           √

1.02      选举万早田先生为公司第四届董事会非独立董事           √

1.03      选举骆家駹先生为公司第四届董事会非独立董事           √

1.04      选举梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事           √

1.05      选举孙昌宇先生为公司第四届董事会非独立董事           √

1.06      选举孙铮先生为公司第四届董事会独立董事               √

1.07      选举钱卫先生为公司第四届董事会独立董事               √

1.08      选举胡皖先生为公司第四届董事会独立董事               √
                                                           应选人数 2
2.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                                 /      /      /
                                                               人
2.01      选举石勃先生为公司第四届监事会非职工监事             √

2.02      选举葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事           √
非累积
投票
3.00      《关于变更公司经营范围的议案》                       √

4.00      《关于变更公司注册资本的议案》                       √

5.00      《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》             √



                                             8
                                                                  备注
提案编
                              提案名称                       （该列打勾的         同意    反对   弃权
  码
                                                             栏目可以投票）

6.00      《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                   √
                                                             该列打勾的
          《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修     栏目可以投
7.00                                                             √
          改或新增相关治理制度的议案》
                                                                 票
8.00      《关于修改<公司章程>的议案》                             √

9.00      《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》                   √


       注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
 填写其它标记、漏填或重复填写的无效。



   委托人/单位签字（盖章）：                          受托人签字：

   委托人身份证明号码/营业执照号码：                 受托人身份证号码：

   委托人股东账号：                                  委托日期：         年   月      日

   委托人持股数量：                      股

   有效期限：自签署日至本次股东大会结束

 （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）




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