证券代码：002423           证券简称：中原特钢           公告编号：2019-033

                  中原特钢股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

    2、网络投票时间：2019 年 5 月 20 日-21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5

月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 5 月 21 日下午 15:00 期间的任

意时间。

    （五）会议的召开方式：
    现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

    （六）会议的股权登记日：

    2019 年 5 月 14 日（星期二）。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

                                      1
    3、公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店二

层会议中心 1 号厅

    二、会议事项

    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司 2018 年年度报告》；

    4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

    5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

    6、审议《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

    7、审议《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的

议案》；

    8、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    9、审议《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》；

    10、审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》；

    11、审议《关于公司董事薪酬的议案》；

    12、审议《关于公司监事薪酬的议案》；

    13、听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

    上述第 7、8 项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司对该事

项回避表决。上述第 5、6、7、8、9、10、11 项提案，公司将对中小投资者的表

决单独计票，并披露投票结果。

    上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项提案经公司第四届董事会第二次会

议审议通过；上述第 2 项提案经公司第四届监事会第二次会议审议通过；上述第

11 项提案经公司第四届董事会第一次会议审议通过；上述第 12 项提案经公司第

四届监事会第一次会议审议通过。各提案具体内容详见：公司于 2019 年 3 月 20

日、4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证

券日报》《证券时报》披露的相关公告。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：

                                    2
   提案                                                              备注
                               提案名称
   编码                                                     该列打勾的栏目可以投票

非累积投票

   1.00       公司 2018 年度董事会工作报告                            √

   2.00       公司 2018 年度监事会工作报告                            √

   3.00       公司 2018 年年度报告                                    √

   4.00       公司 2018 年度财务决算报告                              √

   5.00       公司 2018 年度利润分配预案                              √
              关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审
   6.00                                                               √
              计机构的议案
              关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公
   7.00                                                               √
              司办理存款业务的议案
   8.00       关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案                √
              关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托
   9.00                                                               √
              理财的议案
  10.00       公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划             √

   11.00      关于公司董事薪酬的议案                                  √

  12.00       关于公司监事薪酬的议案                                  √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持

本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，

还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印

件办理登记手续。

    （二）登记时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）上午 9：00-11：30、下午 14：

30-17：00。

    （三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。

    （四）委托他人出席股东大会的有关要求：

    1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股


                                           3
东授权委托书。

      2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

      3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会。

      4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。

      授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表决。

      （五）其他事项

      1、会议联系方式：

      联系电话：010-85017079

      传     真：010-85617029

      通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室

      邮     编：100020

      异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

      2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

      3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件

1。

      六、备查文件

      1、公司第四届董事会第一次会议决议；

      2、公司第四届监事会第一次会议决议；

      3、公司第四届董事会第二次会议决议；

      4、公司第四届监事会第二次会议决议。

                                       4
特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                                     中原特钢股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 30 日




                              5
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362423；投票简称：中原投票。

    2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
    附件 2：
                                       授 权 委 托 书
    致：中原特钢股份有限公司

           兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月21日召开的中原特
    钢股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本
    公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
    的后果均由我单位（本人）承担。
                                             提案表决意见

                                                                      备注
提案编
                                提案名称                          （该列打勾的    同意    反对    弃权
  码
                                                                 栏目可以投票）

非累积
投票                                                              该列打勾的
                                                                  栏目可以投
 1.00      公司 2018 年度董事会工作报告                               √
                                                                      票
 2.00      公司 2018 年度监事会工作报告                                √

 3.00      公司 2018 年年度报告                                        √

 4.00      公司 2018 年度财务决算报告                                  √

 5.00      公司 2018 年度利润分配预案                                  √
           关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机
 6.00                                                                  √
           构的议案
           关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办
 7.00                                                                  √
           理存款业务的议案

 8.00      关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案                    √
           关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财
 9.00                                                                  √
           的议案
10.00      公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划                 √

11.00      关于公司董事薪酬的议案                                      √

12.00      关于公司监事薪酬的议案                                      √


           注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
    填写其它标记、漏填或重复填写的无效。



         委托人/单位签字（盖章）：                           受托人签字：

         委托人身份证明号码/营业执照号码：                   受托人身份证号码：

                                                   7
  委托人股东账号：                             委托日期：   年   月   日

  委托人持股数量：                  股

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）




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